КС «Aktiv-Invest» нарушил закон о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма

12.uz - Решением правления Центрального банка Узбекистана прекращено действие лицензии на право осуществления деятельности кредитного союза «Aktiv-Invest» (г.Ташкент). Как сообщается в официальном сообщении Центробанка республики, данное решение принято в соответствии со статьями 17, 53 закона «О Центральном банке Республики Узбекистан» и статьями 6, 28 закона «О кредитных союзах» и пунктом 5 Положения «Об утверждении Положения о мерах и санкциях, применяемых Центральным банком Республики Узбекистан к коммерческим банкам, кредитным союзам, микрокредитным организациям и ломбардам за нарушение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма».
Со стороны кредитного союза «Aktiv-Invest» нарушены требования законов «О кредитных союзах» и «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма», а также не обеспечено исполнение предписаний Центрального банка.
«Процедура ликвидации кредитного союза будет осуществлена в соответствии с законодательством, в том числе с соблюдением требований положения Центрального банка «О реорганизации и ликвидации кредитных союзов», - подчеркивается в сообщении Центробанка.
По данным Центробанка республики, в настоящее время в Узбекистане функционирует более 100 кредитных союзов.